La banque turque Halkbank inculpée aux USA pour contournement des sanctions contre l'Iran
La banque publique turque Halkbank, dont un des responsables avait été condamné à New York en 2018 pour contournement des sanctions américaines contre l'Iran, a été inculpée à son tour en tant qu'institution, a indiqué mardi le ministère américain de la Justice. La banque turque est poursuivie pour fraude, blanchiment d'argent, et entraves aux sanctions américaines contre l'Iran, selon un communiqué du ministère.
De 2012 à 2016, Halkbank a "conspiré pour saper les sanctions américaines contre le régime iranien en permettant à l'Iran d'accéder à des milliards de dollars de fonds, tout en trompant le régulateur américain sur ces opérations", a affirmé le ministre adjoint John Demers, cité dans le communiqué.
"C'est l'une des plus graves violations du régime de sanctions que nous ayons vues", a-t-il ajouté.
"Ce que nous affirmons aujourd'hui, c'est que Halkbank, une institution financière détenue majoritairement par le gouvernement turc, a délibérément mené des activités trompeuses pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran", et ce "avec la participation et la protection de hauts-responsables iraniens et turcs", a fait valoir le ministère américain.
Les accusations sont les mêmes que celles qui avaient valu à un ex-directeur adjoint de la banque, Mehmet Hakan Atilla, d'être condamné à New York en janvier 2018, à l'issue d'un procès qui avait mis en cause le président turc Recep Tayyip Erdogan et plusieurs ministres turcs.
L'annonce de cette inculpation intervient dans un climat particulièrement tendu: Washington a imposé lundi de premières sanctions à la Turquie pour la pousser à stopper son offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, et le Congrès américain menace de voter des mesures punitives encore plus sévères.
Source: Belga